Kripto yatırımı, yüksek getiri potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Vicdansız aktörler, masum insanları imkansız vaatlerle kripto planlarına çekerek bundan faydalanıyor. Dijital varlıkların değişken doğası, bu kişilerin yanlış yatırımları satmasını ve düpedüz dolandırıcılık yapmasını kolaylaştırır.
Yatırımcıların “bir sonraki Bitcoin’i” keşfetme umutlarından ve blockchain teknolojisi hakkında halk eğitiminin eksikliğinden yararlanan kripto dolandırıcılığı artıyor. Bu kılavuzda, farkındalığı artırmaya ve bu dolandırıcılık projelerinin sektördeki etkisini azaltmaya yardımcı olmak için kötü şöhretli beş kripto Ponzi şemasına bakacağız. Dolayısıyla, Bitcoin ticareti yapmayı veya Bitcoin madenciliği yapmayı planlıyorsanız, Vena Sistemi, güvenilir bir çevrimiçi ticaret platformu.
En büyük Kripto Ponzi Şemalarından bazıları
artı belirteç
PlusToken, kripto para dünyasında kaydedilen en büyük Ponzi şemalarından biriydi. Bu planın arkasındaki dolandırıcılar, yatırımcılara aylık %10-30 yatırım getirisi vaatleri vererek, başta Çin olmak üzere Güney Kore ve Japonya gibi diğer ülkelerde WeChat aracılığıyla büyük pazarlama kampanyaları yürüttüler. Üç milyondan fazla insan, tek bir sözle PlusToken token satın almaya ikna edildi: varlıklarına yatırım yapmak, kripto okuryazarlığı ve cüzdan hizmetleri yoluyla büyük karlar elde edecekti. Ne yazık ki, yatırım yapanlar henüz yöneticilerinden herhangi bir ödeme almadıkları için, her şeyin ayrıntılı bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı.
OneCoin
Onecoin, kripto para birimi tarihindeki en uzun süredir devam eden Ponzi şeması olarak kabul edilir. Bulgar dolandırıcı Ruja Ignatova (diğer adıyla ‘Cryptoqueen’) tarafından 2014 ile 2019 yılları arasında kurulan şirket, Onecoin’i Bitcoin’e göre daha gelişmiş bir alternatif olarak pazarlayarak toplam 5,8 milyar dolarlık yatırımcıları dolandırdı. Bu hileli iş modeli, esas olarak, üyelere ağlarına her yeni katılımcı kaydettiklerinde nakit – artı birçok Onecoin ile – ödeme yapılan çok seviyeli pazarlamaya dayanıyordu.
Onecoin’in sorunu, reklam yöntemi nedeniyle çok fazla değildi, çünkü çalışmak için bir blok zincirine sahip olmadığı gerçeğiyle birlikteydi. Yatırımcılar, Onecoin’i her aldıklarında veya satın aldıklarında, kabul görmüş elektronik varlık teknolojileri tarafından desteklenmeyen değersiz bir para tuttular.
KazançBitcoin
GainBitcoin, bir yıl boyunca aylık %5 kazanç sağlama vaadiyle birlikte 2016 yılında Hindistan merkezli bir bulut madenciliği sistemi olarak oluşturuldu. Bu ne kadar absürt görünse de, proje Hintli işletme sahiplerinden yaklaşık 300 milyon ABD doları değerinde fon sağladı. 2017 yılında, ne gerçek madencilik araçlarının ne de madencilik faaliyetlerinin karmaşık plana yardımcı olmadığı ortaya çıkmaya başladı.
Şans eseri, 2018’de planın düşmanı Amit Bhardwaj sorgulandı ve 8.000’den fazla kişiye şantaj yapmakla suçlandı. Bununla birlikte, tüm göstergelere göre, durum sona ermiş gibi görünüyor ve yatırımcıların kayıplarını telafi etmeleri son derece olası değil.
Bit bağlantısı
Bitconnect’in şüpheli Bitcoin borç verme planı, Satao Nakamoto adlı gizemli bir geliştirici tarafından yönetilen 2016 yılında ilk kez sahneye çıktı. Platform, programa kilitlenmiş BCC belirteçlerinde ayda %40’a varan gerçekçi olmayan getirilerle yatırımcıları cezbetti. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ve kripto para ikonları Mike Novogratz ve Charlie Lee gibi önemli kişiler, Bitconnect’in vaat ettiği büyük yatırım getirisi konusunda şüphelerini dile getirdiler; bu uyarı dikkate alınmadan kısa bir süre sonra tamamen çöktü.
Maksimum Madencilik
Mining Max, yasa dışı faaliyetlerinin gerçek karakterini gizlemek için GainBitcoin’e benzer sözde bir bulut madenciliği girişiminden yararlandı. Platform, yatırımcılara hakim kripto vızıltısından yararlanmanın bir yolunu sağladı. Mining Max, büyük karlar yaratma şansına sahip olan çok kriptolu bir madencilik ortamına bağlı kalma fikrini sergiledi. Yine de şirket planının büyük bir kısmı, diğer herhangi bir kripto-Ponzi şeması gibi, yeni sermaye yatırımını teşvik etmek için yaratılan muazzam reklam çabaları üzerine inşa edildi.
Feragatname: Bu, sponsorlu pazarlama içeriğidir. Sunulan materyal hiçbir şekilde herhangi bir mali tavsiye veya promosyonu temsil etmez. Herhangi bir ticaret platformunun hizmetini kullanmadan önce araştırma yaptığınızdan ve olası riskleri kabul ettiğinizden emin olun.
